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"ANUALMENTE, SE LAVAN ACTIVOS POR UNOS 20 MILLONES DE DÓLARES EN EL PERÚ"

APOTUR  organiza, nuevamente, el Taller del Sistema de Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Agencias de Viajes, el próximo martes, 20 de marzo en el Four Point by Sheraton Miraflores Hotel.

Lima, Perú / KRONOS365 / 12-03-2018.- El monto del lavado de activos en el Perú asciende aproximadamente a US$  20  millones anuales, siendo los sectores  financieros, minería, administración pública,  construcción, compra venta de divisas, cooperativa de ahorro y crédito, notarios, compra venta de vehículos, entre otros, los sectores que fueron los mayormente utilizados por los lavadores de dinero en el país, reveló la Dra. Olga Johnson, experta en temas de lavado de activos.

Dijo también que el sector turismo no se escapa del referido panorama debido al movimiento de dinero que circula en la mencionada actividad.

“Por ello, el Estado a través de las normas correspondientes, ha determinado que distintas actividades del sector turismo: como agencias de viajes, hospedajes, juegos  de casino y máquinas tragamonedas, sean sujetos obligados ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), debiendo cumplir con un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo”, sostuvo Johnson.

Al respecto, manifestó que en caso de sospecha de lavado de activos en una empresa del sector como agencias de viajes, éstas deben seguir los procedimientos incorporados en sus sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Johnson precisó que el oficial de cumplimiento nombrado por la empresa,  el encargado al ser el interlocutor del sujeto obligado ante el organismo supervisor y la SBS a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF –Perú), debiendo evaluar la operación y en caso de calificarla como sospechosa, comunicarla a la UIF Perú en un plazo no mayor de 24 horas.

NUEVO TALLER
A raíz del éxito de las primeras dos anteriores ediciones, la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR) ha creído conveniente organizar nuevamente el Taller del Sistema de Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Agencias de Viajes, a desarrollarse el próximo martes, 20 de marzo (9:00 am.) en el Four Point by Sheraton Miraflores Hotel, sito en la Calle Alcandores 290, Miraflores.

Dicho taller será dictado por la Dra. Olga Johnson e informará a los asistentes sobre  los requerimientos de la Ley N° 29038 - Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPS, en la que se implementa un sistema para detectar operaciones sospechosas contempladas en el literal A, Numeral 10.2.1, Art. 10 de la Ley 27693, Ley de Creación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.

En ese sentido, las operadoras y agencias de viajes inmersas en el Decreto Legislativo N° 1249, Sistema Acotado deberán cumplir con los siguientes requisitos:

-    Implementación del Sistema Acotado de Prevención

-   Reportar Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo

-    Registrar Operaciones

-    Designar a un Oficial de Cumplimiento a dedicación no exclusiva.

Informó que en su alcance se encuentran inmersas las Agencias de Viajes y Turismo, en que se han precisado mayores detalles sobre el referido sistema acotado, desde definiciones, supervisión del sujeto obligado (sanciones), obligaciones del oficial de cumplimiento, modificaciones al nombramiento del oficial de cumplimiento en línea y al nombramiento del oficial de cumplimiento corporativo, responsabilidades y funciones del OC, conservación de documentos y deber de reserva.

“En ese sentido, el nuevo taller que presentaremos será un extracto de los anteriores y un enfoque a la reciente promulgada normativa, pues esta es vigente desde el día siguiente de su publicación”, finalizó.

KRONODATOS
Johnson adelantó que uno de los nuevos temas a tratar en el referido taller es la reciente Resolución SBS N° 369-2018, que aprueba la Norma de Prevención  del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo el sistema acotado de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Mayor información e inscripciones al mencionado taller, favor de contactarse al teléfono: (511) 715-2864. Igualmente, pueden comunicarse a través del siguiente correo electrónico: secretaria@apotur.com.pe

Foto: difusión




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